„Understanding the Abuse and Risks of Legal Persons and Arrangements“ ist eine von ADGM (Abu Dhabi Global Market) organisierte Veranstaltung, die die zentralen Fragen rund um den Missbrauch und die potenziellen Risiken von Rechtsträgern und Rechtsgestaltungen beleuchtet. Sie bringt Branchenexperten, Aufsichtsbehörden und Fachleute aus verschiedenen Sektoren zusammen, um das Verständnis für diese Problematik zu vertiefen und wirksame Strategien zu ihrer Eindämmung zu erörtern. In aufschlussreichen Diskussionen und durch Wissensaustausch gewinnen die Teilnehmenden wertvolle Erkenntnisse, um dem Missbrauch rechtlicher Strukturen zu begegnen und die Transparenz in der globalen Finanzlandschaft zu erhöhen.
Die Veranstaltung richtet sich an alle Finanzinstitute in den VAE und an bestimmte Unternehmen und Berufe außerhalb des Finanzsektors („DNFBPs“) sowie an staatliche Akteure auf Bundes- und Emiratsebene der VAE, einschließlich Handelsregistern und Aufsichtsbehörden für die Geldwäschebekämpfung.